RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPST:
-
RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
- Persetujuan penetapan pengendali Perseroan yaitu Djoko Joelijanto sebagai penerima manfaat (ultimate beneficiary owner).
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

RUPSLB:
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
- Persetujuan atas pengurangan modal Perseroan melalui penarikan kembali saham hasil pembelian kembali dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pengurangan modal tersebut
- Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
- Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

RUPST:
-
RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPST:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
- Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPST:
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Penetapan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
- Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
- Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan penambahan modal dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPSLB:
-

RUPST:
-

RUPSLB:
-

RUPST:
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
- Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
RUPSLB:
- Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan
- Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

RUPSLB:
- Perubahan Susunan Pengurus
- Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025
- Lain-lain
- Lain-lain

RUPSLB:
- Persetujuan permohonan pengunduran diri Bapak Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan dan persetujuan permohonan pengunduran diri Bapak Mohammad Sjariffudin selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;*)
- Persetujuan nominasi dan pengangkatan Bapak Markus Sugiono sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
- Persetujuan nominasi dan pengangkatan Ibu Setiawati Samahita sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
- Persetujuan nominasi dan pengangkatan Bapak Abi Kistono sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan;
- Persetujuan nominasi dan pengangkatan Bapak I Gst Agung Rai Wirajaya sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan merangkap Komisaris Non Independen Perseroan;
- Persetujuan permohonan pengunduran diri Bapak Wikan Aryono S selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Persetujuan nominasi dan pengangkatan Bapak Alex Susanto sebagai Presiden Direktur Perseroan.

RUPST:
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
- Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
RUPSLB:
- Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan
- Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

RUPSLB:
- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
- Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (KBLI 2025)

RUPSLB:
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

RUPSLB:
- Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025

RUPSLB:
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

RUPSLB:
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

RUPSLB:
- Persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya

RUPSLB:
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat 2 & 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk penyesuaian dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025). Perubahan ini hanya untuk tujuan penyesuaian
dengan KBLI 2025, dan tidak mengubah kegiatan usaha yang sudah dijalankan
sebelumnya.
- Agenda 2:
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Keputusan, Kuorum
Kehadiran, Kuorum Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Agenda 3:
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan
Wewenang Direksi.
- Agenda 4:
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan
perubahan-perubahan yang telah dilakukan sebelumnya, dan selanjutnya menyatakan hal
tersebut dalam suatu akta Notaris, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 2:
Hasil Keputusan a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan untuk jumlah
sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan. Dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan
pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya maksimum 0,3% (nol koma tiga persen)
dari nilai transaksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di Pasar Modal, sebagaimana telah diumumkan dalam:
- Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka
Rencana Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan, yang telah diumumkan pada
tanggal 22 Mei 2026, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan,
serta koreksi atas Keterbukaan Informasi tersebut, yang telah diumumkan pada tanggal 23
Juli 2026 melalui media yang sama;
- Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka
Rencana Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan, yang telah diumumkan pada
tanggal 7 Agustus 2026, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web
Perseroan.
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan Untuk mata acara ke-1, karena sifatnya hanya penjelasan dan penyampaian informasi, tidak
ada pengambilan suara. Hasil keputusan sesuai file terlampir.
- Agenda 2:
Hasil Keputusan Sesuai file terlampir
- Agenda 3:
Hasil Keputusan
Sesuai file terlampir
- Agenda 4:
Hasil Keputusan
Sesuai file terlampir

Hasil RUPST:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 esember 2025 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Agenda 2:
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp 16.515.737.300 dibukukan
sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam
rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan
- Agenda 3:
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Agenda 4:
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Wee Lee Loh sebagai Komisaris
Perseroan dan Bapak Paulus Raharja sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya
Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan yang telah disetujui sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai ucapan terima kasih dan
penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Hei Lam Wong (Andrew Wong) sebagai Komisaris
Perseroan dan Ibu Melia Asmita Natawidjaja sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak

Hasil RUPST:

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan
1. Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang
Perseroan sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun
2025 (dua ribu dua puluh lima) (KBLI 2025).
2. Menyetujui perubahan dan penuangan seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh
keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan,
memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada
yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan
1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula berkedudukan di Kota
Administrasi Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kota Bekasi yang beralamat lengkap
di Jl. Raya Kp. Setu No. 28 B-1, RT.014/ RW.002, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan
Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat 17136, sehingga Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan menjadi berbunyi sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama PT MILLENNIUM PHARMACON
INTERNATIONAL, Tbk, (selanjutnya cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan dan
berkantor pusat di Kota Bekasi.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan tentang Nama dan Tempat tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan
Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Agenda 2:
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Mohamad Fazly bin Hassan selaku Direktur Perseroan
dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
2. Mengangkat Bapak Dato Mohd Zahir bin Zahur Hussain selaku Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan Tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
- Agenda 3:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pengakhiran
penugasan Bapak Prof. Aman Bhakti Pulungan dari jabatannya selaku Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih
atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
2. Selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan Tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar
Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI :
-Direktur Utama : Bapak Dr. Imam Fathorrahman, M.M.
-Direktur : Bapak Dato Mohd Zahir bin Zahur Hussain
DEWAN KOMISARIS :
-Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak Joefly Joesoef Bahroeny
-Komisaris : Bapak Dato Zulkifli bin Jafar
-Komisaris Independen : Ibu Sarah Azreen Binti Abdul Samat
-Komisaris Independen : Bapak Drs. Zurbandi Apt., M.M.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan
a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya
atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan yang berlaku di pasar modal;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh
lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana
ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Agenda 2:
Hasil Keputusan a. Memberhentikan hormat Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU selaku Direktur Utama
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Mengangkat Tuan ANTONI sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028
(dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan ANTONI
Direktur : Tuan NURSAM
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku; .
- Agenda 3:
Hasil Keputusan a. Memberhentikan dengan hormat Nyonya WIDYA KUMALA SULISTYO selaku
Komisaris Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Mengangkat Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU, sebagai Komisaris Utama, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan TIMOTHY SIDDIK, SHU
Komisaris Independen : Tuan WIJAYA SUBEKTI
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan
Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat
ini, dalam suatu Akta Notaris serta menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk
mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan segala
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu
pun yang
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan
- Agenda 2:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian susunan pemegang saham Perseroan di Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia agar sesuai dengan Daftar
Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan
dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan pemegang saham Perseroan
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang diajukan pada Agenda Ke-1
(Kesatu) disetujui dengan 100 % (seratus prosen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
Rapat. Maka Rapat dapat menyetujui usulan Agenda Kesatu yang telah Pimpinan Rapat
sebutkan tadi.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 2:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang akan disesuaikan dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta
yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 3 anggaran dasar Perseroan terkait penyesuaian kegiatan usaha tersebut dengan
menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- Agenda 1:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian Direktur Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam
Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/SK-DK/VI/2026 mengenai Penonaktifan
Sementara Direktur atas nama bapak Eduard Halomoan tertanggal 17 Juni 2026, sehingga
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Bapak Koh Tji Beng
2. Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat
3. Komisaris Independen : Bapak Djoko Soemarjanto
Direksi:
1. Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko
2. Direktur : Bapak Eugene Sunarko
3. Direktur : Ibu Tjauw Yani
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil RUPST:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan A. Penyelenggaraan Rapat:
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026
Waktu : Pukul 14:06 WIB - 14.21 WIB
Tempat : Jalan Wijaya I Nomor 67, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan
Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - Dilakukan juga secara
elektronik dalam jaringan melalui fasilitas dari PT KSEI yaitu eASY.KSEI
Mata acara rapat:
1. persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) keapada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. pemberian wewenang kepada Dewan KOomisaris untuk penunjukkan akuntan publik
dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026
3. penetapan remunerasi berupa gaji, honorarium bagi anggota Dewan Komisaris perseroan
serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi berupa
gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Shenia Ayu Pangesti
Direktur
Direktur Utama : William Teng
Direktur : Nadira Zatina Kamil
C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili 481.786.900
saham atau mewakili 28,9545% dari total 1.663.943.474 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
D. Kuorum Rapat
Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41
ayat 1 huruf b POJK 15/2020 penyelenggaraan RUPST Kedua hanya dapat dilaksanakan
apabila rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang secara keseluruhan mewakili
lebih dari 1/3 bagian dari total saham dengan hak suara yang sah. Dengan demikian Rapat
adalah tidak sah untuk penyelenggaraannya dan tidak berhak untuk mengambil keputusan.
E. Penyelenggaraan Rapat Ketiga
Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, Perseroan akan mengajukan permohonan kepada
Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penetapan mengenai ketentuan pemanggilan
dan pelaksanaan Rapat Ketiga, termasuk kuorum kehadirannya, paling lambat 14 hari
setelah Rapat Kedua ini dilangsungkan, Rapat Ketiga akan diselenggarakan setelah
Perseroan memperoleh penetapan dari OJK. Oleh karena itum jadwal dan pemanggilan
Rapat Ketiga akan disampaikan lebih lanjut kepada para pemegang saha, sesuai dengan
penetapan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Agenda 2:
Hasil Keputusan A. Penyelenggaraan Rapat:
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026
Waktu : Pukul 14:06 WIB - 14.21 WIB
Tempat : Jalan Wijaya I Nomor 67, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan
Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - Dilakukan juga secara
elektronik dalam jaringan melalui fasilitas dari PT KSEI yaitu eASY.KSEI
Mata acara rapat:
1. persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) keapada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. pemberian wewenang kepada Dewan KOomisaris untuk penunjukkan akuntan publik
dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026
3. penetapan remunerasi berupa gaji, honorarium bagi anggota Dewan Komisaris perseroan
serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi berupa
gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Shenia Ayu Pangesti
Direktur
Direktur Utama : William Teng
Direktur : Nadira Zatina Kamil
C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili 481.786.900
saham atau mewakili 28,9545% dari total 1.663.943.474 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
D. Kuorum Rapat
Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41
ayat 1 huruf b POJK 15/2020 penyelenggaraan RUPST Kedua hanya dapat dilaksanakan
apabila rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang secara keseluruhan mewakili
lebih dari 1/3 bagian dari total saham dengan hak suara yang sah. Dengan demikian Rapat
adalah tidak sah untuk penyelenggaraannya dan tidak berhak untuk mengambil keputusan.
E. Penyelenggaraan Rapat Ketiga
Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, Perseroan akan mengajukan permohonan kepada
Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penetapan mengenai ketentuan pemanggilan
dan pelaksanaan Rapat Ketiga, termasuk kuorum kehadirannya, paling lambat 14 hari
setelah Rapat Kedua ini dilangsungkan, Rapat Ketiga akan diselenggarakan setelah
- Agenda 3:
Hasil Keputusan A. Penyelenggaraan Rapat:
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026
Waktu : Pukul 14:06 WIB - 14.21 WIB
Tempat : Jalan Wijaya I Nomor 67, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan
Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - Dilakukan juga secara
elektronik dalam jaringan melalui fasilitas dari PT KSEI yaitu eASY.KSEI
Mata acara rapat:
1. persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) keapada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. pemberian wewenang kepada Dewan KOomisaris untuk penunjukkan akuntan publik
dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas laporan keuangan perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026
3. penetapan remunerasi berupa gaji, honorarium bagi anggota Dewan Komisaris perseroan
serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi berupa
gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Shenia Ayu Pangesti
Direktur
Direktur Utama : William Teng
Direktur : Nadira Zatina Kamil
C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili 481.786.900
saham atau mewakili 28,9545% dari total 1.663.943.474 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
D. Kuorum Rapat
Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41
ayat 1 huruf b POJK 15/2020 penyelenggaraan RUPST Kedua hanya dapat dilaksanakan
apabila rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang secara keseluruhan mewakili
lebih dari 1/3 bagian dari total saham dengan hak suara yang sah. Dengan demikian Rapat
adalah tidak sah untuk penyelenggaraannya dan tidak berhak untuk mengambil keputusan.
E. Penyelenggaraan Rapat Ketiga
Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, Perseroan akan mengajukan permohonan kepada
Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penetapan mengenai ketentuan pemanggilan
dan pelaksanaan Rapat Ketiga, termasuk kuorum kehadirannya, paling lambat 14 hari
setelah Rapat Kedua ini dilangsungkan, Rapat Ketiga akan diselenggarakan setelah
Perseroan memperoleh penetapan dari OJK. Oleh karena itum jadwal dan pemanggilan
Rapat Ketiga akan disampaikan lebih lanjut kepada para pemegang saha, sesuai dengan

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan A. Penyelenggaraan Rapat:
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026
Waktu : Pukul 14:37 WIB - 14.52 WIB
Tempat : Jalan Wijaya I Nomor 67, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan
Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - Dilakukan juga secara
elektronik dalam jaringan melalui fasilitas dari PT KSEI yaitu eASY.KSEI
Mata acara rapat:
1. Penegasan susunan pemegang saham perseroan
2. persetujuan atas pengankatan kembali dan/atau perubahan susunan anggota dewan
komisaris dan dewan direksi perseroan
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Shenia Ayu Pangesti
Direktur
Direktur Utama : William Teng
Direktur : Nadira Zatina Kamil
C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat:
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili 481.786.900
saham atau mewakili 28,9545% dari total 1.663.943.474 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
D. Kuorum Rapat Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar
Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf b POJK 15/2020 penyelenggaraan RUPSLB Kedua
hanya dapat dilaksanakan apabila rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang
secara keseluruhan mewakili lebih dari 1/3 bagian dari total saham dengan hak suara yang
sah. Dengan demikian Rapat adalah tidak sah untuk penyelenggaraannya dan tidak berhak
untuk mengambil keputusan.
E. Penyelenggaraan Rapat Ketiga Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, Perseroan
akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh
penetapan mengenai ketentuan pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Ketiga, termasuk
kuorum kehadirannya, paling lambat 14 hari setelah Rapat Kedua ini dilangsungkan, Rapat
Ketiga akan diselenggarakan setelah Perseroan memperoleh penetapan dari OJK. Oleh
karena itum jadwal dan pemanggilan Rapat Ketiga akan disampaikan lebih lanjut kepada
para pemegang saha, sesuai dengan penetapan OJK dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- Agenda 2:
Hasil Keputusan A. Penyelenggaraan Rapat:
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026
Waktu : Pukul 14:37 WIB - 14.52 WIB
Tempat : Jalan Wijaya I Nomor 67, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan
Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - Dilakukan juga secara
elektronik dalam jaringan melalui fasilitas dari PT KSEI yaitu eASY.KSEI
Mata acara rapat:
1. Penegasan susunan pemegang saham perseroan
2. persetujuan atas pengankatan kembali dan/atau perubahan susunan anggota dewan
komisaris dan dewan direksi perseroan
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Shenia Ayu Pangesti
Direktur
Direktur Utama : William Teng
Direktur : Nadira Zatina Kamil
C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat:
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili 481.786.900
saham atau mewakili 28,9545% dari total 1.663.943.474 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
D. Kuorum Rapat Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar
Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf b POJK 15/2020 penyelenggaraan RUPSLB Kedua
hanya dapat dilaksanakan apabila rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang
secara keseluruhan mewakili lebih dari 1/3 bagian dari total saham dengan hak suara yang
sah. Dengan demikian Rapat adalah tidak sah untuk penyelenggaraannya dan tidak berhak
untuk mengambil keputusan.
E. Penyelenggaraan Rapat Ketiga Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, Perseroan
akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh
penetapan mengenai ketentuan pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Ketiga, termasuk
kuorum kehadirannya, paling lambat 14 hari setelah Rapat Kedua ini dilangsungkan, Rapat
Ketiga akan diselenggarakan setelah Perseroan memperoleh penetapan dari OJK. Oleh
karena itum jadwal dan pemanggilan Rapat Ketiga akan disampaikan lebih lanjut kepada
para pemegang saha, sesuai dengan penetapan OJK dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan
Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui pengukuhan pengunduran diri Sdr. KIM WOOK BAE sebagai Direktur
Perseroan efektif sejak tanggal 1 Juli 2026.
2. Menyetujui pengangkatan Sdr. KIM JUN BEOM menggantikan Sdr. KIM WOOK
BAE sebagai Direktur Perseroan, dengan ketentuan bahwa pengangkatan Sdr. KIM JUN
BEOM akan efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) serta telah memenuhi
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia, dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan.
3. Menyetujui bahwa periode masa jabatan Sdr. KIM JUN BEOM sebagai Direktur
Perseroan akan berakhir mengikuti sisa masa jabatan Sdr. KIM WOOK BAE, yaitu sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2028 yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa
jabatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Presiden Direktur: HAN CHANG SIK
Direktur : MOON SUNGWON
Direktur : DANDY INDRAWARDHANA PANDI
Direktur : RICKO IRWANTO
Direktur : ADITYO KRISTIANTO
Direktur : FELIX ARISTO ARDIAN**
Direktur : KIM JUN BEOM*
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : ARIEF BUDIMAN***
Komisaris : KIM KI JOO
Komisaris Independen : AHMAD FAJARPRANA**
Komisaris Independen : TIPPY JOESOEF
Komisaris Independen : YUDI PERMANA
Dengan catatan sebagai berikut:
*) Sdr. KIM JUN BEOM sebagai Direktur Perseroan akan efektif menjabat setelah
mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper
test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia serta dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan.
**) Sdr. FELIX ARISTO ARDIAN sebagai Direktur Perseroan dan Sdr. AHMAD
FAJARPRANA sebagai Presiden Komisaris (Independen) Perseroan yang diangkat

Hasil RUPST:

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Ibu Yuslinda Nasution dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan yang telah dijalankan, sepanjang telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan
tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Dengan memperhatikan hal di atas, menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, adalah sebagai
berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama: Eddy K. Sariaatmadja
Komisaris: Susanto Suwarto
Komisaris Independen: Stan Maringka
Komisaris Independen: Marianna Sutadi
DIREKSI
Direktur Utama: Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama: Sutanto Hartono
Direktur: Jay Geoffrey Wacher
Direktur: Sutiana Ali
Direktur: Titi Maria Rusli
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan sebagaimana di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau
meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan Memberi persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang
lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam bentuk aset dan/atau jaminan
perusahaan kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya, baik atas fasilitas
pinjaman yang telah diberikan dan/atau yang akan diberikan kemudian, berikut penambahan
dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada),
dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan Tidak mencapai kuorum
- Agenda 2:
Hasil Keputusan Tidak mencapai kuorum

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya
atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah
disampaikan dalam Rapat.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh
lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana
ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menyesuaikan dan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan
Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan ini serta menyatakan kembali isi Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris serta
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut pada instansi yang berwenang, dan
melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Agenda 2:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penambahan modal dasar Perseroan dari semula 1.500.000.000 (satu
miliar lima ratus juta) saham menjadi 3.916.440.000 (tiga miliar sembilan ratus enam belas
juta empat ratus empat puluh ribu) saham dalam rangka pelaksanaan PMHMETD III, serta
menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
penambahan modal dasar tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan, termasuk mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan
persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Agenda 3:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penambahan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebanyak-
banyaknya 543.950.000 (lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu)
saham melalui mekanisme HMETD, termasuk menyetujui penyetoran modal selain dalam
bentuk uang melalui konversi utang Perseroan kepada DSU menjadi saham Perseroan
sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan PMHMETD III, termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan
dokumen, penyampaian pemberitahuan dan/atau permohonan kepada instansi yang
berwenang, serta tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- Agenda 4:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 181.316.667 (seratus delapan puluh
satu juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Waran Seri I yang akan
diterbitkan menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD dan diberikan
secara cuma-cuma kepada pemegang saham yang melaksanakan HMETD dalam rangka
PMHMETD III, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menetapkan syarat dan ketentuan penerbitan Waran Seri I, termasuk
namun tidak terbatas pada jumlah final Waran Seri I yang diterbitkan, jadwal pelaksanaan,
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Waran
Seri I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Agenda 5:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagai hasil pelaksanaan
PMHMETD III.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan
hak substitusi, untuk menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dalam rangka
PMHMETD III, menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dalam
suatu akta notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dalam
rangka realisasi PMHMETD III, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- Agenda 6:
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
pelaksanaan PMHMETD III, termasuk penerbitan Waran Seri I, pencatatan saham baru dan
Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia, penandatanganan akta, perjanjian, surat, dan
dokumen yang diperlukan, serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan guna
melaksanakan PMHMETD III beserta seluruh rangkaian pelaksanaannya, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan Menyetujui atas perubahan Data Perseroan sehubungan dengan perubahan pemegang
saham Perseroan, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:
1) PT Cakra Semesta Indonesia, sebanyak 685.199.832 (enam ratus delapan puluh
lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua) saham atau
dengan nilai nominal sebesar Rp 342.599.916.000,- (tiga ratus empat puluh dua miliar lima
ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah); dan
2) Masyarakat, sebanyak 474.000.192 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus
sembilan puluh dua) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 237.000.096.000,- (dua
ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan
ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Badan Pusat
Statistik No. 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Usaha
Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana
dimuat dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata
acara Rapat ini ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan
menegaskan kembali keputusan mata acara Rapat ini apabila menjadi daluarsa atau lewat
waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan,
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk
memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang
berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum Republik Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, membuat perubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya
persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala
tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Hasil RUPST:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2026 yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba & Rugi
Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTO, SUSANTI & SURJA
(a member firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya tertanggal 17
Juni 2026 No. 01638/2.1505/AU.1/04/1609-2/1/VI/2026 dengan pendapat, laporan keuangan
terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
Perusahaan tanggal 31 Maret 2026, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.
- Agenda 2:
Hasil Keputusan
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, yang seluruhnya berjumlah ASD8.270.024 (delapan
juta dua ratus tujuh puluh ribu dua puluh empat Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut:
a. Sejumlah ASD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk Dana Cadangan
Wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 UUPT;
b. Sejumlah ASD 2.998.800 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu
delapan ratus Dollar Amerika Serikat) atau sebesar ASD 0,00245/saham (nol koma nol nol
dua ratus empat puluh lima Dollar Amerika Serikat per saham) dibagikan sebagai Dividen
Tunai bagi para Pemegang Saham, atau sebesar Rp 44,31/saham (empat puluh empat
koma tiga puluh satu rupiah per saham) dengan total keseluruhan Rp54.235.440.000 (lima
puluh empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Agenda 3:
Hasil Keputusan Penunjukan DAMESTAR HUTAGALUNG sebagai Akuntan Publik dari KAP Purwanto
Susanti dan Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2027; dan
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut; dan
- menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan
memperhatikan usul dari Direksi, apabila karena satu atau lain hal Akuntan Publik/Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang
telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan,
Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan
penunjukkannya
- Agenda 4:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri:
- SATOSHI NISHIKAWA selaku Direktur Utama Perseroan;
- SOTARO HIDAKA dan OSAMU OKAMOTO selaku Direktur Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat;
2. Menyetujui pengangkatan:
- SHINYA ODAJIMA sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru menggantikan
SATOSHI NISHIKAWA;
- SATOSHI NISHIKAWA sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan
SOTARO HIDAKA;
- TADANORI SANO sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan OSAMU
OKAMOTO.
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan pengurus Perseroan dalam
akta notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia,
serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia
- Agenda 5:
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi masingmasing anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, dengan ketentuan jumlah keseluruhan dari gaji dan tunjangan lainnya
untuk tahun buku 2026 yang berakhir 31 Maret 2027 tidak ada kenaikan atau sama dari
jumlah yang dibayarkan pada tahun buku 2025 yang berakhir 31 Maret 2026.
- Agenda 6:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 mengenai Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan Mata Acara Keenam Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris,
melakukan perubahan data Perseroan, serta menyampaikan kepada instansi yang
berwenang guna memperoleh persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan atas
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan tersebut, serta
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk maksud tersebut tanpa
ada satu pun yang dikecualikan, termasuk melakukan penambahan dan/atau perubahan
atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut apabila dipersyaratkan oleh instansi
yang berwenang.

Hasil RUPST:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan A. Menyetujui Laporan Tahunan 2025 dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody
Tanumihardja & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 29 Aprl,2026
dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Island Concepts
- Indonesia Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan
dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
B. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et ddcharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku dua ribu dua puluh enarn (2026), sejauh
tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku yang berakhir tanggai tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
lima (31-12- 2025)
- Agenda 2:
Hasil Keputusan
Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian deviden untuk tahun buku dua ribu dua
puluh lima (2025).
- Agenda 3:
Hasil Keputusan Menyetujui untuk Memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dalam menunjuk
akuntan publik independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2026 dan menentukan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang
diperlukan,

Hasil RUPST:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta
memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
- Agenda 2:
Hasil Keputusan Menetapkan honorarium dan remunerasi anggota Dewan Komsiaris dan memberi kuasa dan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan remunerasi anggota
Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
- Agenda 3:
Hasil Keputusan Menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk
melakukan audit terhadap laporan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika Kantor AKuntan
Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan
tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
- Agenda 4:
Hasil Keputusan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan

Hasil RUPST:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Agenda 2:
Hasil Keputusan
Menetapkan penggunaan laba komprehensif neto Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp 75.417.863 akan dibukukan
sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam
rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.
- Agenda 3:
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Agenda 4:
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026,
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang
dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia
yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
- Agenda 5:
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil hasil Penawaran Umum Perdana (IPO)
Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan dan dalam
Laporan Keuangan Perseroan.
- Agenda 6:
Hasil Keputusan
1. Menyetujui pengunduran diri Ibu EMERALDA TRIA KARTIKA selaku Komisaris
Independen Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Ibu EMERALDA
TRIA KARTIKA selaku anggota Komisaris Independen Perseroan yang telah mengundurkan
diri tersebut, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan, dimana pengunduran diri
tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2.Menyetujui pengesampingan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan
untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90
(sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri Ibu EMERALDA TRIA KARTIKA
dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Ibu EMERALDA TRIA KARTIKA selaku anggota
Komisaris Independen yang telah mengajukan pengunduran diri, atas tindakan pengawasan
yang telah dilakukan oleh Ibu EMERALDA TRIA KARTIKA, sepanjang tindakan-tindakannya
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama
masa jabatannya.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak GILMAN PRADANA NUGRAHA untuk menggantikan
Ibu EMERALDA TRIA KARTIKA, selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru, untuk
sisa masa jabatan Komisaris Independen yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
5.Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku, yaitu sampai dengan tanggal 11 April 2028,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : Drh. SRI MULYANI;
- Direktur / Director : FADHL MUHAMMAD FIRDAUS.
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : Haji SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : GILMAN PRADANA NUGRAHA.
6.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan
mata acara keenam Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk
memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan tersebut.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada
pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak
perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait
dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya
sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dengan Akta tersendiri di
hadapan Notaris dan menandatangani seluruh dokumen yang dibutuhkan sehubungan
dengan pemberian jaminan tersebut.
- Agenda 2:
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, terkait penyesuaian
kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025
berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur
dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha. Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi
sebagai berikut :
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Rumah Sakit
Swasta;
2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut :
- Aktivitas Rumah Sakit Swasta mencakup aktivitas perawatan kesehatan dan
pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan
rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, serta rumah sakit khusus swasta.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada setiap anggota Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia 2025, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali
seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, memberi
dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, hadir di hadapan Notaris
untuk dibuatkan dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan,
termasuk menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan
dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Anggaran Dasar tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.

Hasil RUPST:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan Tidak kuorum
- Agenda 2:
Hasil Keputusan Tidak kuorum
- Agenda 3:
Hasil Keputusan Tidak kuorum
- Agenda 4:
Hasil Keputusan Tidak kuorum

Hasil RUPST:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan dispensasi untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah
melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar
Perseroan.
- Agenda 2:
Hasil Keputusan I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan
atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2025.
II. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
memindahkan kuasa (hak subtitusi) untuk menyatakan Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ke dalam suatu akta tersendiri di
hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala
akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan
Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- Agenda 3:
Hasil Keputusan
I. Menetapkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2025 yang
telah disetujui, Perseroan berhasil mencatatkan Total Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar
Rp4.339.469.386 (empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh
sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
II. Menetapkan perolehan Laba Bersih Tahun Buku 2025 tersebut, Perseroan
mengusulkan penggunaannya sebagai berikut:
1. Poin Pertama: Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Dialokasikan sebagai
Cadangan Umum Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
2. Poin Kedua: Dipergunakan untuk Penambahan Modal Kerja Perseroan sebesar
Rp3.267.398.634 (tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh
delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah). Penambahan modal kerja ini bertujuan
untuk memperkuat struktur likuiditas operasional pabrik serta pengadaan bahan baku pupuk.
3. Poin Ketiga: Melakukan Pembagian Dividen Tunai sebesar 22,4% (dua puluh dua
koma empat persen) dari Laba Bersih, yaitu senilai Rp972.070.752 (sembilan ratus tujuh
puluh dua juta tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang akan dibagikan
secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak.
III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
- Agenda 4:
Hasil Keputusan I. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan
melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan
ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan serta afiliasinya; dan
II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- Agenda 5:
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat
Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi
anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.

Hasil RUPSLB:
- Agenda 1:
Hasil Keputusan
I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia serta Tabel Konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
2020 - 2025, Volume 2, 2026, Katalog: 1302033, Nomor Publikasi: 03100.26007, sehingga
selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Pasal 3
1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
a. Industri.
b. Perdagangan Besar dan Eceran
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat
melaksanakan Kegiatan usaha sebagai berikut :
a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
I. Industri Senyawa Nitrogen;Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kaliam (Kode KBLI 20121)
II. Industri Pupuk Hara Makro Primer lainnya (Kode KBLI 20122)
III. Industri Pupuk Hara Mikro (Kode KBLI 20123)
IV. Industri Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Media Tanam (Kode KBLI 20124)
V. Industri Biostimulan (kode KBLI 20125)
b. Kegiatan Usaha Penunjang, antara lain:
I. Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (kode KBLI 46100)
II. Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia (kode KBLI 46752)
II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan
serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, serta
melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang
berlaku
- Agenda 2:
Hasil Keputusan Mata Acara Kedua Rapat
I. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
perseroan sebagai berikut:
- Memberhentikan dengan hormat Tuan HARRY KURNIAWAN selaku Komisaris
Perseroan dan Tuan Insinyur, AGUS SUSANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan,
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas
segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya rapat ini,
serta mengangkat Tuan AGUSTINUS NICKO ARIWIBOWO sebagai Komisaris Independen
Perseroan.
Sehingga dengan demikian maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Komisaris Utama : Han Galaputra Atmaja
Komisaris Independen : Agustinus Nicko
Ariwibowo
Adapun masa jabatan Dewan Komisaris yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa ini adalah meneruskan periode kepengurusan sebelumnya, dimana
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tahun 2030,
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan
memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
II. Menyetujui untuk memberikan Kuasa Kepada Direksi Perseroan dengan hak
memindahkan Kuasa (Hak Substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia dengan melaporkan kepada instansi yang berwenang
lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku